企业管治

董事会及管理层坚守良好的企业管治原则,以求达致稳健管理及增加股东价值。该等原则重视透明度、问责性及独立性。下文载列本公司所采纳的企业管治原则。

董事会

董事会的架构是确保其具有卓越的才干,并在各主要范畴的技能、经验和知识取得均衡,使其有效地领导本集团。董事会负责管理及经营本集团的业务,并就有关管理及经营拥有一般权限。下表载列有关董事会成员的若干资料:

董事会成员职位
邱亚夫先生主席兼非执行董事
孙卫婴女士首席执行官兼执行董事
Paul David HAOUZI 先生总裁兼执行董事
邱晨冉女士执行董事
苏晓女士执行董事
何卓贤先生首席战略官兼执行董事
冯咏仪女士副主席兼非执行董事
王日明先生非执行董事
Daniel LALONDE 先生非执行董事
郑李锦芬女士独立非执行董事
利子厚先生独立非执行董事
辛定华先生独立非执行董事
黄伟德先生独立非执行董事
杨大军先生独立非执行董事

董事会现时由十四名董事组成,包括五名执行董事、四名非执行董事及五名独立非执行董事。各非执行董事的任职期限为期三年,当中三分之一的成员须于每届股东周年大会上轮值告退;而每名董事须至少每三年在股东周年大会上退任一次。

为提高独立性、问责性及负责制,集团主席与行政总裁分别由不同人士出任。彼等的职责已由董事会制定。集团主席负责确保董事会适当地履行其职能,并贯彻良好的企业管治常规及程序;而行政总裁在其他执行董事的协助下,负责管理本集团之业务,包括推行董事会所采纳的重要策略及发展计划。

非执行董事以彼等不同领域的专业知识履行其重要职责以给予管理层策略建议,确保董事会能维持财务及其他强制性汇报之严格标准,并提供适当的制约与平衡以保障股东及本公司之整体利益。

董事会辖下已成立三个委员会,其特定职责载于下文。董事会许可证管理层的主要事务包括拟备年度与中期财务报表以供董事会于对外公布前作审批、推行获董事会采纳之业务策略与发展计划、业务预算之监督、推行完备的内部监控系统与风险管理程序,以及遵守有关法例规定、规则与条例。

董事会辖下的委员会

董事会已于二零零九年一月一日成立下文所列的委员会(成员大部分为独立非执行董事),并订立其职权范围,其条款不逊于上市规则 《企业管治常规守则》就审核委员会、提名委员会及薪酬委员会所订之规定。为进一步加强独立性,所有委员会均由独立非执行董事担任主席。

审核委员会

审核委员会的主要职责是负责监督本集团的财务报告程序及内部监控程序、审阅本集团的财务资料、考虑有关外聘核数师的事宜及向董事会提出建议及意见。审核委员会包括五名成员,彼等均为独立非执行董事及由辛定华先生出任审核委员会主席。

提名委员会

本公司亦设立提名委员会,由利子厚先生、邱亚夫先生及辛定华先生组成。提名委员会主要负责就董事委任及董事会继任事宜向董事会提出建议。利子厚先生为提名委员会主席。

薪酬委员会

本公司亦设立薪酬委员会,由郑李锦芬女士、邱亚夫先生及利子厚先生组成。薪酬委员会考虑本公司支付予董事的薪酬及其他福利,并就此向董事会提出推荐建议。所有董事的薪酬须由薪酬委员会定期监控,以确保彼等的薪酬回报是恰当的。郑李锦芬女士为薪酬委员会主席。

董事进行的证券交易

本集团采纳符合上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》的守则严格规管董事进行证券交易。本集团须取得各董事之确认,确保彼等遵守有关守则。就可能拥有本集团内幕消息之相关雇员亦须遵守不逊于上市规则所载准则的书面指引。

内部监控及风险管理

董事会认同内部监控对保障股东利益及管理业务风险的重要性。董事会已委派本集团的高级管理层负责实施内部监控系统、营运及合规控制及风险管理程序。本集团的合资格人士不断地维持并监控该等控制体系。审核委员会对审阅本集团的内部监控及风险管理的充分性及完整性承担所有责任。在集团监察及风险管理总裁的监督下,本集团公司监察组的公司管治部进行定期审核检查,该等审查涵盖财务、营运与合规控制、风险管理政策与程序及可持续发展措施。 审查旨在评估该等体系的充分性及有效性以及是否符合该等体系的规定。集团监察及风险管理总裁向审核委员会报告所有重大发现并提出建议,而公司管治部则监察该等建议的实施情况。

二零一八年十二月二十日更新

董事名单
下载

审核委员会
下载

提名委员会
下载

薪酬委员会
下载

 

公司组织章程大纲及细则
下载

股东提名董事的程序
下载