企業管治

董事會及管理層堅守良好的企業管治原則,以求達致穩健管理及增加股東價值。該等原則重視透明度、問責性及獨立性。下文載列本公司所採納的企業管治原則。

董事會

董事會的架構是確保其具有卓越的才幹,並在各主要範疇的技能、經驗和知識取得均衡,使其有效地領導本集團。董事會負責管理及經營本集團的業務,並就有關管理及經營擁有一般權限。下表載列有關董事會成員的若干資料:

董事會成員職位
邱亞夫先生主席兼非執行董事
孫衞嬰女士首席執行官兼執行董事
Paul David HAOUZI 先生總裁兼執行董事
邱晨冉女士執行董事
蘇曉女士執行董事
何卓賢先生首席戰略官兼執行董事
馮詠儀女士副主席兼非執行董事
王日明先生非執行董事
Daniel LALONDE 先生非執行董事
鄭李錦芬女士獨立非執行董事
利子厚先生獨立非執行董事
辛定華先生獨立非執行董事
黃偉德先生獨立非執行董事
楊大軍先生獨立非執行董事

董事會現時由十四名董事組成,包括五名執行董事、四名非執行董事及五名獨立非執行董事。各非執行董事的任職期限為期三年,當中三分之一的成員須於每屆股東週年大會上輪值告退;而每名董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。

為提高獨立性、問責性及負責制,集團主席與行政總裁分別由不同人士出任。彼等的職責已由董事會制定。集團主席負責確保董事會適當地履行其職能,並貫徹良好的企業管治常規及程序;而行政總裁在其他執行董事的協助下,負責管理本集團之業務,包括推行董事會所採納的重要策略及發展計劃。

非執行董事以彼等不同領域的專業知識履行其重要職責以給予管理層策略建議,確保董事會能維持財務及其他強制性匯報之嚴格標準,並提供適當的制約與平衡以保障股東及本公司之整體利益。

董事會轄下已成立三個委員會,其特定職責載於下文。董事會授權管理層的主要事務包括擬備年度與中期財務報表以供董事會於對外公佈前作審批、推行獲董事會採納之業務策略與發展計劃、業務預算之監督、推行完備的內部監控系統與風險管理程序,以及遵守有關法例規定、規則與條例。

董事會轄下的委員會

董事會已於二零零九年一月一日成立下文所列的委員會(成員大部分為獨立非執行董事),並訂立其職權範圍,其條款不遜於上市規則 《企業管治常規守則》就審核委員會、提名委員會及薪酬委員會所訂之規定。為進一步加強獨立性,所有委員會均由獨立非執行董事擔任主席。

審核委員會

審核委員會的主要職責是負責監督本集團的財務報告程序及內部監控程序、審閱本集團的財務資料、考慮有關外聘核數師的事宜及向董事會提出建議及意見。審核委員會包括五名成員,彼等均為獨立非執行董事及由辛定華先生出任審核委員會主席。

提名委員會

本公司亦設立提名委員會,由利子厚先生、邱亞夫先生及辛定華先生組成。提名委員會主要負責就董事委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。利子厚先生為提名委員會主席。

薪酬委員會

本公司亦設立薪酬委員會,由鄭李錦芬女士、邱亞夫先生及利子厚先生組成。薪酬委員會考慮本公司支付予董事的薪酬及其他福利,並就此向董事會提出推薦建議。所有董事的薪酬須由薪酬委員會定期監控,以確保彼等的薪酬回報是恰當的。鄭李錦芬女士為薪酬委員會主席。

董事進行的證券交易

本集團採納符合上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的守則嚴格規管董事進行證券交易。本集團須取得各董事之確認,確保彼等遵守有關守則。就可能擁有本集團內幕消息之相關僱員亦須遵守不遜於上市規則所載準則的書面指引。

內部監控及風險管理

董事會認同內部監控對保障股東利益及管理業務風險的重要性。董事會已委派本集團的高級管理層負責實施內部監控系統、營運及合規控制及風險管理程序。本集團的合資格人士不斷地維持並監控該等控制體系。審核委員會對審閱本集團的內部監控及風險管理的充分性及完整性承擔所有責任。在集團監察及風險管理總裁的監督下,本集團公司監察組的公司管治部進行定期審核檢查,該等審查涵蓋財務、營運與合規控制、風險管理政策與程式及可持續發展措施。 審查旨在評估該等體系的充分性及有效性以及是否符合該等體系的規定。集團監察及風險管理總裁向審核委員會報告所有重大發現並提出建議,而公司管治部則監察該等建議的實施情況。

二零一八年十二月二十日更新

董事名單
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審核委員會
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提名委員會
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薪酬委員會
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公司組織章程大綱及細則
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股東提名董事的程序
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